幣安??，是一個(gè)專注區(qū)塊鏈資產(chǎn)的交易平臺，這家公司幾乎所有的資產(chǎn)，包括對于交易收取的費(fèi)用以及拿到的融資，都是以加密數(shù)字貨幣形式保存的。同時(shí)，幣安是一家不接受人民幣，只接受比特幣、萊特幣等數(shù)字貨幣充值賬戶，進(jìn)行“幣幣交易”的交易所。2018年3月7日深夜，有幣安的用戶反映，自己的賬戶被盜，賬戶中的各類數(shù)字貨幣被按照市價(jià)交易成了比特幣，各類虛擬幣出現(xiàn)普跌，與此同時(shí)，幣安網(wǎng)站上一個(gè)叫做VIA（維爾幣）被異常拉升到原價(jià)的100倍。幣安交易所其實(shí)是一家備受爭議的交易所，其安全性及交易模式引起投資者不安。目前國內(nèi)投資者選擇的主流數(shù)字貨幣交易所還是比特網(wǎng)。無論從安全性還是交易的多樣性，在國內(nèi)都是數(shù)一數(shù)二的。

IEXOTC、OKcoin幣行、比特時(shí)代及微比特(ViaBTC)等本回答被提問者采納

根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，境內(nèi)沒有批準(zhǔn)的數(shù)字貨幣交易平臺。

 在2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

在2019年11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布的《關(guān)于交易場所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出：“如有外埠交易場所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營活動，屬于違規(guī)經(jīng)營行為?！?/p>

擴(kuò)展資料

數(shù)字貨幣可能會滋生諸多不法行為，交易所或是出現(xiàn)不法行為的領(lǐng)域之一。交易所對數(shù)字貨幣的幣值穩(wěn)定存在操縱可能性，但幣值的穩(wěn)定性和金融體系風(fēng)險(xiǎn)又密切相關(guān)，如果幣值波動受到人為操作，這可能帶來資金的不良流動，對國家金融體系的安全造成影響。

從金融穩(wěn)定的角度來說，對交易所加大監(jiān)管，有利維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。由于大量資本流入交易所，在商人逐利影響下，很可能引起幣圈ICO的行為出現(xiàn)，導(dǎo)致鏈圈的技術(shù)研發(fā)缺少必要支持，為了規(guī)范市場，有關(guān)部門加強(qiáng)交易所監(jiān)管很有必要性。

參考資料來源：人民網(wǎng)-嚴(yán)打風(fēng)暴下的數(shù)字貨幣交易所

基本套路：傳銷數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機(jī)構(gòu)控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價(jià)格炒得很高，一旦時(shí)機(jī)成熟，就集中進(jìn)行拋售，價(jià)格一落千丈，投資者最后血本無歸。

數(shù)字貨幣傳銷一般具有三大特點(diǎn)：

1、是有實(shí)在的產(chǎn)品——數(shù)字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數(shù)字貨幣本身。

3、是數(shù)字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數(shù)字貨幣升值周期，參與者可獲得數(shù)字貨幣的數(shù)量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進(jìn)入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會出臺了《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》，這份指南點(diǎn)名26種所謂數(shù)字貨幣都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷的項(xiàng)目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達(dá)復(fù)利理財(cái)、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強(qiáng)幣、CB亞投行香港集團(tuán)、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀(jì)?？怂埂⑷f喜理財(cái)、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

擴(kuò)展資料：

五招辨別數(shù)字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發(fā)行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定算法，通過大量的計(jì)算產(chǎn)生，是去中心化的發(fā)行方式。每個(gè)不同的終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)同一個(gè)賬本，而這個(gè)維護(hù)過程主要是算法對交易信息進(jìn)行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行，并且采用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發(fā)形成的零散交易，形成規(guī)模后逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個(gè)機(jī)構(gòu)自己發(fā)行，并且自建平臺來進(jìn)行交易。

3、實(shí)現(xiàn)方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區(qū)維護(hù)。其總量限制的參數(shù)和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質(zhì)跟Q幣一樣是可受網(wǎng)站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數(shù)字貨幣都會在官網(wǎng)的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制。而傳銷貨幣重點(diǎn)宣傳的是充值購買交易流程，但并不提及其運(yùn)作機(jī)制，甚至網(wǎng)站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網(wǎng)是否是https開頭

一般的去中心化數(shù)字貨幣的官網(wǎng)和交易網(wǎng)站地址都以https開頭，其目的是這類網(wǎng)址可以很好地保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網(wǎng)、交易網(wǎng)站等在內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)站都沒有以https開頭。

參考資料來源：人民網(wǎng)-揭秘傳銷式數(shù)字貨幣騙局 一到返錢高峰就關(guān)網(wǎng)跑路

目前市場上主流的數(shù)字貨幣交易平臺主要有幣安、OKEX、火幣網(wǎng)、比特網(wǎng)等。比特網(wǎng)交易所上線的交易對是比較多的，給投資者選擇性，比特網(wǎng)有杠桿交易和永續(xù)合約供投資者合理投資。

好用的數(shù)字貨幣平臺，我們肯定得有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)吧，起碼必須是安全可靠的。一般大家肯定都是選擇大型可靠的交易平臺了，幣安、火幣等都是比較知名常見的，密碼財(cái)經(jīng) 針對現(xiàn)在知名的交易所有科普文章，可以看看。

虛擬貨幣是指非真實(shí)的貨幣。

中國比特幣的交易平臺，對于交易存在一定的風(fēng)險(xiǎn)?；饚?，幣安，OK幣，數(shù)幣socoin。等等這些都不錯?？梢泽w驗(yàn)下。多看資訊。切勿沖動買賣！可以低價(jià)買入投資

排名一般不靠譜，原因有兩個(gè)：1、交易量注水。Bitwise和BTI的報(bào)告顯示頭部交易所大部分交易量都是注水或者“洗量”的，國內(nèi)的交易所更為嚴(yán)重一點(diǎn)，甚至有些交易所的洗量高達(dá)90%以上，具體我不作輿論引導(dǎo)，也沒有利益相關(guān)，你可以自行按照上述的關(guān)鍵詞搜索一下，新聞很多。2.、排名平臺廣告策略。初看排名你可能會感覺很公正很美好，但是在你沒有輕易注意的地方，這些平臺的操作很鬼祟，比如你看看某些排名平臺的排名第二頁（因?yàn)榇蠹抑粫⒁獾谝豁摚诙摳静粫剑?，各種牛鬼蛇神都在上面，交易量微弱的也趕在上面亮相。這屬于店大欺客。所以咱們還是得擦亮眼睛。怎么選呢？把交易量在你心目中的優(yōu)先級稍稍往后挪一挪，看看交易所有哪些負(fù)面評論、上面有哪些受爭議的幣種、有哪些你想要嘗試的功能，自己排出個(gè)先后次第來，就OK了。我個(gè)人是傾向于那種穩(wěn)健和頗具特色的交易所，比如幣易類。